Um guia completo para KYC para a NIGÉRIA com Olymp Trade

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O procedimento de verificação inclui 4 etapas. Iremos fornecer-lhe as instruções a seguir.

Documentos de identidade

Um cliente pode enviar um dos seguintes documentos:
  1. carteira de identidade
  2. Passaporte
  3. Carteira de motorista
  4. Cartão de eleitor (colorido, não preto e branco)
  5. NIMC (deve ser fornecido junto com a certidão de nascimento)
A foto não deve ter mais de 2 semanas. A foto deve ser original, colorida e sem correções adicionais. Não deve ser salvo ou editado no Photoshop.

Exemplos:

NIMC (fornecido com sua certidão de nascimento)

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Cartão de eleitor

Cartões de eleitor em preto e branco NÃO são aceitos. Apenas os verdes são aceitos.
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carteira de identidade

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Passaporte

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Selfie

Basta seguir as instruções na tela.


Prova de endereço

O cliente deve fornecer um dos seguintes documentos:
  1. Extrato bancário com o nome e endereço do cliente visíveis em imagem e emitido há até 3 meses.
  2. Uma fatura de serviços públicos com o nome e endereço do cliente emitida há no máximo 3 meses.
  3. Uma declaração fiscal com o nome e endereço do cliente visível em uma única imagem emitida há menos de 3 meses.
  4. Um estudante válido ou visto de trabalho ou uma autorização de residência para outro país.


Prova de pagamento

Ao enviar imagens para comprovação de pagamento, observe que cada método de pagamento que precisa de confirmação deve ser enviado para a seção correspondente. Para um envio bem-sucedido, não crie nenhuma seção sozinho.
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Acesso a operações bancárias via Internet

1. Para confirmar este tipo de forma de pagamento, o cliente deve enviar uma imagem onde a transação de / para a plataforma e o nome do proprietário estão ambos visíveis em uma imagem.
2. Caso não seja possível enviar apenas uma captura de tela, o cliente deve enviar duas capturas de tela:
1. Primeiro com o nome do proprietário e o número da conta.
2. Em segundo lugar, com o número da conta e a transação de / para a plataforma.
3. As capturas de tela devem ser relacionáveis ​​entre si.
4. Uma foto de um livro bancário com o nome e número da conta visíveis e capturas de tela do banco online com o número da conta e detalhes da transação visíveis.
Exemplo:
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Carteira eletrônica

Antes de verificar a e-wallet usada na plataforma, ela deve ser verificada no site da e-wallet.
  1. O cliente deve enviar uma captura de tela com a transação de / para a plataforma, o nome do proprietário e o número da e-wallet visível em uma imagem.
  2. Se esta informação não estiver visível em uma captura de tela, o cliente deve enviar várias capturas de tela. Por exemplo, um com o número da carteira eletrônica e o nome do proprietário e o segundo com o número da carteira eletrônica e a transação visível. As capturas de tela devem ser relacionáveis ​​entre si.

Neteller

Clique em “Histórico” à esquerda para ver o histórico de transações. Se você tiver muitas transações em sua conta Neteller, escolha o tipo de transação e a data para restringir sua pesquisa e clique em Aplicar. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Preparar! Faça uma captura de tela de todas essas informações.
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Skrill

Escolha “Transações” no menu do lado esquerdo e, em seguida, escolha o período de tempo e o tipo de transação. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Uma guia com o nome do proprietário da e-wallet, e-mail e ID do usuário será exibida. Faça uma captura de tela de todas essas informações. Todas as informações devem estar visíveis em uma única captura de tela.
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Webmoney

Na página principal, faça uma captura de tela onde o WMID, o número da carteira eletrônica e o valor e a data da transação seriam vistos juntos.
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Em seguida, clique em WMID. Faça uma captura de tela da página aberta.
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Bitcoin

Forneça uma captura de tela dos detalhes da transação (soma e data). Escolha o histórico de pedidos em sua carteira eletrônica e faça uma captura de tela deles.
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Tether / Ethereum

Para confirmação desta carteira eletrônica, uma captura de tela com a data e o valor da transação deve ser fornecida.
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dinheiro perfeito

Para confirmação de sua carteira eletrônica Perfect Money, 2 capturas de tela devem ser fornecidas.

O primeiro com o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica.
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A segunda com o número da sua carteira eletrônica e a transação para a plataforma (valor e data devem estar visíveis).
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Cartão Astropay

1. Para confirmar um Cartão Astropay, o cliente deve enviar uma captura de tela de sua conta do Cartão Astropay. O nome do titular da conta e os detalhes da transação (soma e data) devem estar visíveis em uma imagem.

2. Se um cliente alegar que não pode fornecer uma captura de tela do ponto 1, permita que ele envie uma captura de tela de sua conta bancária confirmando essas transações. O nome e as transações devem estar visíveis em uma única captura de tela.

Exemplo:

Um cliente deve abrir a seção “Usos do cartão” e fazer uma captura de tela desta página se depositou a soma total do cartão de uma vez.
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Cartão do banco

1. O cliente deve fornecer uma foto de seu cartão. O verso do cartão não é necessário.

2. Os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos, a data de validade e o nome do proprietário devem estar visíveis em uma única foto.

3. Cartão roubado / bloqueado - um documento que certifica que foi emitido para o cliente.

4. Se não houver nenhum documento como no ponto 3, um extrato bancário com o nome e o número do cartão do banco visíveis em uma única foto ou screenshot.

5. Se não houver extrato com o nome do proprietário e número do cartão, deixe o cliente fornecer um com seu nome e a (s) transação (ões) para a plataforma. A soma, a data e o nome devem estar visíveis em uma imagem.

6. Se nada puder ser fornecido, entre em contato com a KYC.


Cartão Virtual

Para confirmação dos cartões virtuais, deve ser enviado extrato com o nome do proprietário e transações. Todos os dados devem ser visíveis em uma imagem.

Confirmação da Origem dos Fundos

Em alguns casos, a Empresa pode solicitar um documento que confirmará a origem dos fundos.

Por que é solicitado?
  • Para proteger nossos usuários de fraudes.
  • Para cumprir as leis correspondentes que nos permitem operar como uma empresa financeira.
Para confirmar a legalidade dos fundos, você precisará fornecer um dos seguintes documentos:
  • uma declaração de renda do ano passado
  • um extrato bancário com uma indicação da fonte de renda
  • um acordo para a venda de ações
  • um acordo para a venda de um imóvel ou uma empresa
  • um contrato de empréstimo
  • um documento que prova a propriedade das ações.
O documento deve conter seu nome.
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